హైదరాబాద్:
రియాల్టీ గ్రూపుల సురానా గ్రూప్ మరియు సాయి సూర్య డెవలపర్లతో అనుసంధానించబడిన మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ప్రముఖ నటుడు ఘట్టమనేని మహేష్ బాబును పిలిపించింది. ఆదివారం విచారణకు హాజరుకావాలని ఏజెన్సీ మిస్టర్ బాబూను కోరింది.
సురానా గ్రూప్ కోసం ప్రకటనలలో కనిపించినందుకు నటుడు, 5.5 కోట్లకు పైగా అందుకున్నారు. సాయి సూర్య డెవలపర్లు మిస్టర్ బాబును రూ .5.9 కోట్లు చెల్లించారు, వీటిలో రూ .2.5 కోట్లు నగదు, చెక్ ద్వారా రూ .2.4 కోట్లు, ప్రచార కార్యకలాపాల కోసం. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ మిస్టర్ బాబుకు చెల్లించిన వేతనం గురించి దర్యాప్తు చేస్తుంది.
సురానా గ్రూప్ యొక్క అనుబంధ సంస్థలు, సాయి సూర్య డెవలపర్లు మరియు భగ్యానగర్ ఆస్తుల శోధనల సమయంలో, ఏజెన్సీ అధికారులు రూ .100 కోట్ల విలువైన అక్రమ లావాదేవీలను కనుగొన్నారు మరియు 74.5 లక్షల రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ మరియు బోవెన్పల్లిలోని మాధపూర్ వద్ద సురానా గ్రూప్ చైర్మన్ నరేంద్ర సురానా మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దేవేందర్ సురానా నివాసాలలో కీలక ఆధారాలు కనుగొనబడ్డాయి. సాయి సూర్య డెవలపర్ల కార్యాలయాల నుండి కూడా ఆధారాలు సేకరించబడ్డాయి.
రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ల ముసుగులో సురానా గ్రూప్ భారీ మోసానికి పాల్పడినట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తెలిపింది.
తమ దర్యాప్తులో భాగంగా గత బుధవారం హైదరాబాద్, సికిందరాబాద్లో నాలుగు ప్రాంగణాలను శోధించారని ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
“ఎడ్ ఎమ్/ఎస్ భగ్యానగర్ ప్రాపర్టీస్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ నరేంద్ర సురానాకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ పోలీసులు నమోదు చేసిన అనేక ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఎడ్ దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. మొత్తాలు, “ప్రకటన తెలిపింది.
నిందితుడు “అనధికార భూభాగాలతో కూడిన మోసపూరిత పథకాలు, వేర్వేరు వినియోగదారులకు ఒకే ప్లాట్లను విక్రయించడం, సరైన ఒప్పందాలు లేకుండా చెల్లింపులను అంగీకరించడం మరియు ప్లాట్ రిజిస్ట్రేషన్ల యొక్క తప్పుడు హామీలు” అని దర్యాప్తులో వెల్లడించింది.
“వారి చర్యలు అనేక మంది పెట్టుబడిదారులకు ఆర్థిక నష్టాలను కలిగించాయి. సాధారణ ప్రజలను ముందుగా నిర్ణయించిన మరియు నిజాయితీ లేని ఉద్దేశ్యంతో మోసం చేయడం ద్వారా, వారు తమకు మరియు సంబంధిత సంస్థలకు తప్పుడు లాభం కోసం మళ్లించి, లాండర్ చేసిన నేరాల ఆదాయాన్ని సృష్టించారు” అని ఇది తెలిపింది.
“శోధనలు ఫలితంగా వివిధ పెట్టుబడిదారుల నుండి మోసపూరిత మార్గాల ద్వారా సేకరించిన మొత్తాల వివరాలను మరియు సుమారు 100 కోట్ల రూపాయల విలువైన లెక్కించని నగదు లావాదేవీలు.
