న్యూ Delhi ిల్లీ:
EV క్యాబ్ సర్వీస్ బ్లస్‌మార్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు పునీత్ జగ్గిని Delhi ిల్లీలోని ఒక హోటల్ నుండి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అదుపులోకి తీసుకున్నారు, అతను సహ-స్థాపించిన మరో సంస్థ జెన్సోల్ గ్రూపుతో అనుసంధానించబడిన కేసులో.
ED Delhi ిల్లీ, గురుగ్రామ్ మరియు అహ్మదాబాద్‌లోని జెన్సోల్ యొక్క లక్షణాలను కూడా శోధించినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. విదేశీ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ (ఫెమా) కింద ఒక కేసులో ఈ చర్య వచ్చిందని వారు తెలిపారు.
మిస్టర్ జగ్గి గత ఒక వారం పాటు Delhi ిల్లీ హోటల్‌లో ఉంటున్నట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.
పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కొన్ని రోజుల క్రితం Delhi ిల్లీ పోలీసులకు మరియు ఆర్థిక నేరాలకు వింగ్ ఫిర్యాదు చేసింది, మిస్టర్ జగ్గి సోదరుడు అన్మోల్ జగ్గి దుబాయ్‌లో ఉన్నారని, ఇంకా భారతదేశానికి తిరిగి రాలేదని వర్గాలు తెలిపాయి.
ఈ ED దర్యాప్తు క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ రెగ్యులేటర్ సెబీ యొక్క నివేదిక ఆధారంగా ప్రారంభమైంది, ఇది ఫండ్ మళ్లింపు, డబ్బును షెల్ సంస్థలకు బదిలీ చేయడం, ధర తారుమారు చేయడం మరియు రుణ నిధుల నుండి వ్యక్తిగత ఖర్చులను అమలు చేయడం.
మనీలాండరింగ్ ఆరోపించినందుకు ED తాజా దర్యాప్తు ప్రారంభించవచ్చని వర్గాలు తెలిపాయి.
ED పూణేలోని జగ్గి సోదరుల భార్యలను గుర్తించింది, మరియు వారిని కూడా ప్రశ్నించే అవకాశం ఉందని వర్గాలు తెలిపాయి.
